Workflow KYC și detectare fraudă pentru fintech

Context & problemă

Un fintech avea un proces KYC manual și întârzieri în verificare, ceea ce afecta onboarding-ul și conformitatea.

Ce am construit

Am implementat un flux KYC cu reguli, scor de risc și integrare cu furnizori, plus alertare și audit.

Rezultate

• Onboarding mai rapid pentru clienții legitimi
• Conformitate mai bună prin audit și reguli clare
• Reducerea intervențiilor manuale în cazurile standard